16.05.2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «IMAKO MEDIA S.A.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41-45 (Ν. Ηράκλειο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2005 – 31.12.2005.
2. Έγκριση Ισολογισμού και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 31.12.2005 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2005, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
6. Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2006 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
7. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αναφορικά με την αύξηση της συμμετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος εταιρίες και με τη σύναψη και λύση συμβάσεων με θυγατρικές ή τρίτες εταιρίες.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού
9. Μείωση του αριθμού των μετοχών με συνένωση αυτών και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής τους αξίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού
11. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
12. Διάφορες ανακοινώσεις

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να ζητήσει από τον χειριστή του λογαριασμού του ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση

Ν. Ηράκλειο, 3.3.2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο