30.05.2005

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «IMAKO MEDIA S.A.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2005, ημέρα Tρίτη και ώρα 16.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41-45 (Ν. Ηράκλειο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:



1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2004 – 31.12.2004
2. Έγκριση Ισολογισμού και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 31.12.2004 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2004 - 31.12.2004.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το Ν. 3016/2002, ως ισχύει.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2004, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
8. Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2005 με μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
9. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού (σκοπός της εταιρίας).
10. Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού.
11. Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού.
12. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε νέο κείμενο.
13. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αναφορικά με την αύξηση της συμμετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος εταιρίες και με τη σύναψη και λύση συμβάσεων με θυγατρικές ή τρίτες εταιρίες.
14. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να ζητήσει από τον χειριστή του λογαριασμού του ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση