ΙΜΑΚΟ ΜEDIA S.A.

                                                        ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34467/06/Β/95/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «IMAKO MEDIA S.A.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41-45 (Ν. Ηράκλειο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση άρθρου 6 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας.
3. Τροποποίηση άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρίας.
4. Τροποποίηση άρθρου 10 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας.
5. Τροποποίηση άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρίας.
6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας κατά άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 1.017.757,20 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,15 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέρχεται σε Ευρώ 3.188.972,56 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 1.017.757,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,15 για συμψηφισμό ζημιών με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέρχεται σε Ευρώ 2.171.215,36 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 2.171.215,36 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,32 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέρχεται σε Ευρώ 4.342.430,72 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
10. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,32, έκδοση 6.785.048 νέων μετοχών και διανομή δωρεάν μετοχών στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία νέα μετοχή προς μία παλαιά μετοχή με αποτέλεσμα το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας να ανέρχεται σε 13.570.096 μετοχές και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
11. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.
12. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών, τη μείωση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων κλασματικών υπολοίπων.
13. Διάφορες Ανακοινώσεις

Στην ως άνω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να ζητήσει από τον χειριστή του λογαριασμού του ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ν. Ηράκλειο 27 Αυγούστου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο