ΙΜΑΚΟ ΜEDIA S.A.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34467/06/Β/95/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «IMAKO MEDIA S.A.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Μαρίνου Αντύπα αρ. 41-45 (Ν. Ηράκλειο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ορισμού νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
3. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920
4. Διάφορες Ανακοινώσεις
Στην ως άνω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να ζητήσει από τον χειριστή του λογαριασμού του ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ν. Ηράκλειο 19 Οκτωβρίου 2007